W komunikacie nie ujawniono liczby poszkodowanych osób, ani kwoty jaką wyłudzili oszuści. Obecnie prowadzone jest śledztwo dotyczące działalności piramidy finansowej działającej przy wykorzystaniu marketingu wielopoziomowego pod szyldem „COINPLEX”, podmiotu nie posiadającego rejestracji na terenie Polski.
Policja zatrzymała organizatorów piramidy finansowej Coinplex
W trakcie wielomiesięcznego postępowania przygotowawczego ustalono osoby odpowiedzialne za organizowanie, funkcjonowanie i pozyskiwanie nowych inwestorów w ramach piramidy finansowej, działającej w sieci a także na dedykowanych aplikacjach. Wykazano również, że środki wpłacane przez pokrzywdzonych nie były inwestowane zgodnie z deklaracjami organizatorów, a wypłacane środki pieniężne w trakcie jej funkcjonowania pochodziły z wpłat nowo pozyskanych członków.
W dniu 1 września, funkcjonariusze przeprowadzili skoordynowane działania na terenie województw podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i śląskiego, w wyniku których zatrzymano 9 osób oraz przeszukano 21 miejsc, zabezpieczając mienie w postaci środków pieniężnych i ruchomości o łącznej wartości prawie 1,5 miliona złotych.
Ponadto został zabezpieczony sprzęt teleinformatyczny oraz materiały promocyjne zachęcające do inwestowania w piramidę finansową.
Zatrzymanym osobom w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie zostały przedstawione zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa, oszustwa a także ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe, dot. nielegalnego gromadzenia środków pieniężnych od osób fizycznych.
Ostatnio pisaliśmy, że funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali siedmiu kolejnych członków zorganizowanej grupy przestępczej. Sześciu mężczyzn i kobieta wyłudzali pieniądze poprzez pozyskiwanie kodów BLIK w zamian za fikcyjne ogłoszenia zamieszczane w sieci. Oszukali w ten sposób ponad 1,5 tys. osób na łączną sumę strat ponad 3 mln złotych.
